美多名华人陷购物返款骗局FBI介入：没人见过老板！
据美国《世界日报》报道，涉及全美各地多名华人的庞氏骗局案件，最近逐渐浮出水面，众多华人希望通过法律手段讨回公道，这些受害人少则损失几千，多则高达20万，涉案总金额已至上千万。据悉，美国联邦调查局(FBI)目前已着手调查此案。
此骗局以微信群方式邀请人们加入，按照群规，消费者可以在亚马逊(Amazon)、百思买(BestBuy)以及群主创建的网站购物，后来发展到大客户可以在任何一家实体店消费。参与者购物同时，需缴纳高于商品价格多倍的圈货金给群主，圈货金也被称为高额押金，群主承诺一定期限后全部返还所有款项。同时，老客人介绍新人加入可抵扣圈货金，因此微信群里的人越来越多，这些群也越来越多，最后发展到几十个微信群。在免费商品的诱惑下，人们投入一笔笔钱财，但最后都血本无归。美多名华人陷购物返款骗局FBI介入！
案发后，很多被害人痛不欲生，他们不敢告诉家人，独自承受后果，陷入无尽的追悔中；有些人在坦陈事实后遭受家暴，甚至离婚家变。洛杉矶华裔刘姓律师指出，此案的被害人以家庭主妇为主，他们都是普通百姓，收入不高，但因卷入骗局导致家破人亡，造成的社会后果远大于经济损失。
根据被害人陈述，他们因为看到群里很多人发布返款图片，这才慢慢相信并卷入其中，事后才知道，一小部分人确实收到过退款，但更多晒图的人其实就是托，用来迷惑诱导众人不断投入钱财。被骗金额高达10万的洛杉矶华人May表示，半年多来自己共投入十几笔钱，但从未收到任何退款。此外，这些微信群还推出换购选项，很多受害者因迟迟拿不到返款，只能选择换购，不断投入新的资金继续购物。群里甚至推出各级别的会员制，会员费高达6000元一年，并有相应优惠措施，其实是另一种诈骗方式。美多名华人陷购物返款骗局FBI介入！
去年年底，这起被称为全美最大的庞氏骗局案件开始浮出水面。被害人分析，当时因为犯罪团伙内部分赃不均，资金链断裂，老板跑路，人们这才意识到投入的钱财可能打了水漂。到了今年1月初，微信群管理员陆续离职，从那时起，群里再不提返款承诺，一些提出质疑的受害人很快被踢出群，引起众人群情激愤，案件也因此逐渐被曝光。
骗局的幕后老板是谁，多方调查显示没人真正见过他(她)。被害人认为，微信群的多名管理员实际上就是帮凶，或是诈骗团伙的合伙人，因为很多人的圈货金都转账进入管理员账户。但一些管理员反驳，自己同样是受害人，也是卷入骗局的消费者。案发后，管理员表示自己受到被害人的人肉搜索，家庭地址、身份信息被曝光，甚至遭受人身威胁。
一名管理员特别指出，他所知道的老板微信名叫阿飞，但从未见过本人，他收到的圈货金都是通过刷卡链接、支付宝、微信或银行转账等方式转给老板，其中一部分作为返款，付给前期下单的客人。管理员自称也是消费者，同样也要支付下单圈货金，但只需付一半，此外，老板还将圈货金1%-2%的提成给管理员。
刘律师表示，管理员在本案中起到关键作用，因为他们负责发布各种公告、群规，审核各类消息，并收取圈货金，无疑是这场骗局的内核成员。可能管理员在这场庞大的骗局中也被骗，但更多的时候，他们代表幕后老板与众多消费者对接，因此需要承担相应法律责任。美多名华人陷购物返款骗局FBI介入！
刘律师指出，自从案发后，他已接到50多名被害人的电话咨询，据他所知，FBI目前已对此案展开正式调查。他认为，因为有汇款账号，只要顺藤摸瓜就有可能追回一部分钱，但此类案件耗时通常较长。刘律师建议被害人要不断打电话给FBI，催促他们尽快办案。
一名刘姓男子代表九名受害者向一位联邦调查局的警官递交了一份书面申诉。
申诉书说，他们九人在过去大约数月到两年不等的时间里，因参加微信中不同投资群的同一个投资项目，总共被诈骗了大约50万美元。
刘姓男子向警官展示一摞资料和全美各地四百多名受害者的个人信息，说他们被欺诈的总数约为700万美元。
纽约联调局的这位警官告诉报案人，一旦该局白领欺诈罪案组接受此案，将跟受害者进行面谈，了解详细案情。
九名华人中损失最重的是李小姐。她从2021年开始参加这个投资项目，截至去年12月骗局败露，未获返还的投资数额达28万美元。
她称刚开始知道是骗局的时候，感到很绝望，几天都睡不着觉。
李小姐表示，她是经朋友介绍被拉进这个投资群的。“反正卖的东西很便宜嘛，只要花（正常货品）三分之一的钱，但是有‘圈货金’，是货品价格的3到10倍。”
这类刷单返款的运作方式如下，最早被邀请加入某“老板”的刷单微信群，“老板”通过微信发来商品二维码或者联结，要求其扫码支付。支付成功后，刷客可以拿到货物，不久之后对方会向刷客返款，等于刷客免费拿到货物。
随着刷单团队越做越大，其中一些人升级成为“群主”，组建新的刷单群，“群主”发布刷单信息，并代收散客通过微信、支付宝或Zelle转账的钱，然后转给“老板”。群主从中赚取大约2%的佣金。
开始他们做刷单返现，是小额参与。建立信任后，“老板”和群主诱使他们进行大额的资金投入，向他们收取“圈货金”，圈货金是货值的3到10倍。例如，货物价值400元，刷手需要交1200～4000元的圈货金，三个月后再返款。美多名华人陷购物返款骗局FBI介入！
“群主”除了赚取佣金，自己也刷单，只是管理员需要交的圈货金比一般刷客低一半。
早期是“老板”在微信群里挂货销售，老板发货给散客，后期是老板在群里发链接，散客自行到亚马逊等电商平台上购物，然后将下单的截图发给老板，并支付“圈货金”，等三个月后老板返回货款+圈货金。
申诉者之一的Grace说，她下的第一单是一个在亚马逊网站上价值大约一百多美元的双人床，她投了1200美元。
“三个月返还投资，这个床当作免费的礼物送给你，”Grace说。“这就等于借钱给朋友。”
“我说，这个投资利润还挺高的，反正我也正需要一个床。”不过到最后，她反倒损失了一万三千多美元。看来骗子国内外都一样。大家提高警惕！美多名华人陷购物返款骗局FBI介入！
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