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四川仪陇惠民村镇银行成功堵截一起银行卡异常开户风险事件

2021年03月03日 08:36 浏览：0 来源：小报道

2月4日17点30分，一位老年人来到仪陇惠民村镇银行南街支行，进入大厅后大堂经理主动询问该客户办理什么业务，客户回答办理银行卡，工作人员询问老人的职业及办卡用途等相关信息，这位老年人自称做了一个投资，每天要返息，不能使用社保卡，所以需要办一张银行卡提现。

柜员继续询问对方投资了多少，怎么个返息法。该客户说投入了440元，每天返10元，签到2元，一共12元，已经返了2天，办好银行卡就可以把钱提出来。经办柜员立即意识到这很可能是一起电信诈骗，立即向坐班经理进行汇报，坐班经理将老人引导至办公室中详细了解情况。经过了解，得知老人在对方自称的项目中投入了500元，已返60元，账户内还有440元，这个就是老人说的投了440。

后来，在老人手机中发现对方对外的宣传内容是每天释放盈利为2.36%、每天提现，到期返本，进度96.7%，投资期限为365天，到期分红利息3650元，返款方式为每天返息到期返本，办卡就是为了返息提款。

随后该行工作人员按老人说的查看了他们的微信记录，发现该群里有100人，每天有固定的人在群里发红包，群内还经常转发一些关于“普通民众助力基站建设”等的文章和小视频。该行工作人员向老人询问为什么如此信任这个所谓的投资项目，老人说我去看了这个公司的相关许可证，还有比我投资的多的人的返息记录，投2万、3万的人很多，又有相关证件，不可能是骗人的。

随即坐班经理向支行风险经理、支行行长及总行归口管理部门进行汇报，按计划财务部工作指示由支行行长及风险经理继续劝告老人，并对老人的投资情况进行进一步的具体了解，确认是否为电信诈骗。支行行长及风险经理在沟通劝解中发现，老人对这个投资无比的信任，并称家人都知道，自己女儿也有参与。

经过对客户更深入的了解以及网络查看该公司的经营范围等相关信息，该行工作人员基本确定这就是电信诈骗，随即向计划财务部进行汇报。在劝解无果的情况下，为避免打草惊蛇，工作人员便安抚客户银行正在核实信息，同时向当地派出所进行报案，民警到来后，在了解中明确告知老人，是假的，是电信诈骗，但老人仍然不信，声称公司证件一应俱全，并且在金城镇有固定的办公场所有负责人。民警问老人有没有对方其他的联系方式，老人回复说只有微信，或者只能去他们的办公场所联系对方。

随后公安民警使用老人的微信向联系人拨打微信语音，对方一开始态度强硬且要求与当事人沟通，在民警表明身份后，对方开始犹豫，并拒绝民警上门调查，直到此时老人对对方的真实身份产生了怀疑。

随后仪陇惠民村镇银行工作人员与民警趁热打铁，对老人说你看，对方犹豫了，不敢与民警对峙。直到老人醒悟过来，才相信自己确实被骗了。最后老人离开银行前表示其他人不信也要相信政府，并对该行工作人员竖起大拇指。

随即仪陇惠民村镇银行南街支行将该客户异常开户的情况告知辖内其他网点，并同时上报管理行。

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